Nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma sljedeći obveznici podliježu Hanfinu nadzoru primjene navedenog zakona:

1. društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi s pravnom osobnošću s unutarnjim upravljanjem
2. mirovinska društva u dijelu poslovanja koje se odnosi na dobrovoljne mirovinske fondove te mirovinska osiguravajuća društva u dijelu poslovanja koji se odnosi na izravne jednokratne uplate osoba u takva društva i društva za dokup mirovine
3. društva ovlaštena za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
4. društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima
5. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima
6. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima
7. faktoring društva
8. leasing društva
9. pravne osobe ili obrtnici koji na profesionalnoj osnovi uime ili za račun druge fizičke ili pravne osobe obavljaju jednu ili više djelatnosti povezanih s virtualnom imovinom.

Kada se u nadzoru utvrdi povreda odredbi Zakona i/ili pravilnika, Hanfa (i druga nadzorna tijela) izriče nadzorne mjere (pisano upozorenje, otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, zabrana obavljanja određene aktivnosti, oduzimanje odobrenja za rad i dr.) te nadzire postupanje obveznika po izrečenim nadzornim mjerama.
Kada se utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj propisan Zakonom, Hanfa (i druga nadzorna tijela) podnosi optužni prijedlog tijelu nadležnom za provođenje prekršajnog postupka.