Zlouporaba tržišta kriptoimovine
Prijava zlouporabe tržišta kriptoimovine
Uređeno tržište kriptoimovine temelji se na povjerenju svih njegovih sudionika: imatelja kriptoimovine, izdavatelja tokena, pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP-ova, engl. Crypto-Asset Service Providers) i ostalih sudionika tržišta kriptoimovine. U skladu s odredbama članka 92. Uredbe (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine (dalje u tekstu: Uredba MiCA) te regulatornim tehničkim standardima, provedbenim tehničkim standardima, smjernicama i drugim aktima donesenima na temelju Uredbe MiCA, od iznimne je važnosti spriječiti svaki oblik zlouporabe tržišta kriptoimovine. Pregled regulatornih akata u pogledu Uredbe MiCA mogu se pronaći ovdje.
Sprječavanje zlouporabe tržišta kriptoimovine podrazumijeva zabranu trgovanja na temelju povlaštenih informacija, nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija te manipuliranja tržištem kriptoimovine.
U skladu s člankom 92. stavkom 1. Uredbe MiCA, radi urednog funkcioniranja tržišta kriptoimovine svaki CASP, odnosno osoba koja profesionalno organizira ili izvršava transakcije kriptoimovine, dužni su uspostaviti i održavati učinkovite aranžmane, sustave i postupke za sprječavanje i otkrivanje zlouporabe tržišta, te su dužni bez odgode izvijestiti Hanfu o utvrđenoj sumnji na zlouporabu tržišta. CASP-ovi prijave podnose nadležnom tijelu države članice u kojoj su registrirani, imaju sjedište ili, u slučaju podružnice, u kojoj se podružnica nalazi.
Prijave sumnjivih transakcija i naloga potrebno je Hanfi podnijeti bez odgode, tj. čim se pojavi opravdana sumnja na zlouporabu tržišta kriptoimovine. Aranžmani, sustavi i postupci za sprječavanje, otkrivanje i prijavljivanje zlouporabe tržišta te predlošci za podnošenje takvih prijava detaljno su propisani Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2025/885 оd 29. travnja 2025. o dopuni Uredbe (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju aranžmani, sustavi i postupci za sprečavanje, otkrivanje i prijavljivanje zlouporabe tržišta, predlošci koji se trebaju upotrebljavati za prijavljivanje sumnji na zlouporabu tržišta i postupci koordinacije među nadležnim tijelima za otkrivanje i sankcioniranje zlouporabe tržišta u situacijama prekogranične zlouporabe tržišta (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/885).
Za prijavu sumnjivih transakcija i naloga Hanfi potrebno je koristiti se predloškom propisanim u Prilogu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/885.
Hanfa prijave CASP-ova registriranih u Republici Hrvatskoj zaprima na adresi elektroničke pošte STOR@hanfa.hr.
Predstavke građana, ulagatelja i drugih osoba koje raspolažu informacijama o mogućim zlouporabama tržišta kriptoimovine, a koje se tiču CASP-ova registriranih u Republici Hrvatskoj za koje je Hanfa nadležno tijelo, zaprimaju se na adresi elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr.
