04/03/2024

Warning: Do not be deceived by fake e-mails by Hanfa employees

The Croatian Financial Services Supervisory Agency (Hanfa) is hereby issuing a warning about fake e-mail messages in which certain individuals pose as Hanfa employees and try to deceive citizens.

The e-mails indirectly intimidate the recipient by referring to money laundering, Hanfa, the European Central Bank, the US SEC and other financial market participants in order to give credibility and legitimacy to the message sent.

Ultimately, citizens are offered the opportunity to access their alleged funds that have been set aside in a separate account for a fee of several hundred euros for activating the account.

Hanfa is stressing that such e-mails are false and that Hanfa employees never send e-mails of such or similar content to citizens. The public is urged not to be deceived by such e-mails and not to pay money.

In case of any doubts, Hanfa is available via its official phone numbers, its website or e-mail: info@hanfa.hr.

An example of one of such fake e-mails can be found below.

Subject: Important Note

POZOR! Poštovani građanine Hrvatske!

RADOSNI SMO ŠTO VAS OBRAĆAMO kako biste mogli povratiti svoj novac od lažnih brokera u roku od nekoliko tjedana nakon aktiviranja vašeg blokiranog računa. Ja sam viši regulator u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA). Moje ime je Ivan. Moj posao je pomoći vam da povratite novac. Radili ste s neovlaštenom organizacijom koja je uključena u registar nepoštenih i neovlaštenih brokera HANFA-e i SEC-a. Profiti ostvareni različitim trgovačkim strategijama šalju se u inozemstvo radi daljnje pranja novca, kao i za plaćanje i stvaranje velikog broja državnih socijalnih fondova. Ova prijevara zaustavljena je istragom kriptovaluta od strane regulatora SEC-a u suradnji s policijskom jedinicom za kibernetičku sigurnost Europske središnje banke, te grupom Erste Banking.

Nakon povlačenja vašeg novca iz nepoštenih tvrtki, nismo prenijeli novac na vaš bankovni račun, budući da je vjerojatno da prijevare još uvijek imaju pristup vašim karticama i računima, otvorili smo bankovni račun za vas u UBS banci i prenijeli sredstva natrag na te banke (možete zatražiti bankovnu potvrdu od nas). Potrebno je aktivirati vaš račun kod UBS banke i osigurati da prijevare ne dobiju pristup vašim računima i karticama. To se može učiniti aktivacijom i malim transferima između vas i poreznog agenta. Porezni inspektor će vam pomoći u tome. Stanje na vašem neaktivnom računu iznosi 31.745,00 eura. Kao što znate, naša sredstva provjeravaju porezne vlasti Europske unije. Osigurat ćemo vam poreznog inspektora i aktivirati vaš račun s njim, ali ćemo provjeriti da li neovlaštene osobe imaju pristup vašem bankovnom računu.

Postoje 3 opcije za aktiviranje vašeg računa:

600 eura (Nakon aktivacije za ovaj iznos dobit ćete povrat 599 eura na vaš račun u roku od 3 dana i preostali iznos od 31.745,00 eura u roku od 3 tjedna)

350 eura (Nakon aktivacije za ovaj iznos dobit ćete povrat 349 eura na vaš račun u roku od 6 dana i preostali iznos od 31.745,00 eura u roku od 6 tjedana)

150 eura (Nakon aktivacije za ovaj iznos vratit ćete 149 eura na vaš račun u roku od 9 dana i preostali iznos od 31.745,00 eura u roku od 9 tjedana)

Ako ne udovoljite ovom pismu, vaš će račun biti blokiran s učinkom od 1. svibnja 2024. godine, a novac će biti prebačen na dobrotvorne svrhe diljem Hrvatske.

S poštovanjem, Noam!

SHARE THE ARTICLE

Other news items

All News
COOKIES

We need the necessary cookies in order for the site to function properly and in order to maintain security standards as much as possible by complying with all applicable regulations.

This category of cookies can also be called so-called. third-party cookies. Statistical cookies also belong to the group of functional cookies that allow us to store previously entered information (such as username or language) on the web service and to improve the possibility of providing a better service by tracking analytics or visit statistics. We must inform you that when using this category of cookies, data is transferred to third countries.